A jelentés szerint 2007-ben Omar Bongo, Gabon elnöke egymillió dollárt vitt az Egyesült Államokba egy bőröndben. Egyenlítői-Guinea elnökének fia, Teodoro Obiang több mint 100 millió dollárt mozgatott amerikai bankszámlákon keresztül, illetve ebből az összegből 30 millió dollárért vásárolt egy ingatlant Malibuban. 2000-2008 között Jennifer Douglas, a nigériai alelnök negyedik felesége segített a férjének több mint 40 millió dollárt behozni az Amerikai Egyesült Államokba.
Olyan bankokon keresztül mozgatták ezeket az alapokat, mint a Citibank, a HSBC, a Private Bank és a Bank of America. Ezek az intézmények – amelyek az ügyeket kezelték – aggodalommal figyelték a nagy összegek mozgását, és zárolták a számlákat.
A jelentés szerint számos amerikai szakembert – ügyvédeket, lobbistákat, ingatlanügynököket – arra használtak, hogy rajtuk keresztül több millió dollárt tereljenek az Államokba, valamint politikailag nagy halatommal bíró külföldi hivatalnokok és hozzátartozóik megtalálták a módját annak, hogy kihasználják az amerikai pénzügyi rendszert, ezzel védve és növelve a vagyonukat.
Forrás: Africa World News