Pénzmosó Trojka: Putyin környezete és Károly herceg alapítványa is érintett
Permalink
Kiemelt

Pénzmosó Trojka: Putyin környezete és Károly herceg alapítványa is érintett

8,9 milliárd dollárt mosott tisztára a Trojka Dialog nevű orosz pénzintézet - állítja egy korrupció…

Folytatás →

Egyelőre nem lesz európai feketelista a pénzmosásról
Permalink

Egyelőre nem lesz európai feketelista a pénzmosásról

23 állam szerepel azon az uniós feketelistán, mely a pénzmosás szempontjából gyanúsan viselkedő országokról készült.

Folytatás →

Már nemcsak korrupcióval, de pénzmosással is vádolják a bukott kormányfőt Malajziában
Permalink

Már nemcsak korrupcióval, de pénzmosással is vádolják a bukott kormányfőt Malajziában

42 millió ringgitet, vagyis 10 millió dollárt illegálisan helyezett el magánszámláin Nadzsib Razak, amíg Malajzia…

Folytatás →

Vízum híján Putyin barátja, Roman Abramovics nem térhet vissza Angliába
Permalink

Vízum híján Putyin barátja, Roman Abramovics nem térhet vissza Angliába

A Chelsea csapatának tulajdonosa nem ült a díszpáholyban amikor csapata megnyerte az Angol Kupát. A…

Folytatás →

Orosz és azeri pénzmosás Londonban
Permalink

Orosz és azeri pénzmosás Londonban

Ellenőrizzék jobban Putyin barátainak londoni pénzmosását! - követelik a brit parlament külügyi bizottságának tagjai, akik…

Folytatás →

Az orosz bitcoin-hekkerkirályt letartóztatták: 4 milliárd dolláros pénzmosással gyanúsítják
Permalink

Az orosz bitcoin-hekkerkirályt letartóztatták: 4 milliárd dolláros pénzmosással gyanúsítják

Amerikai kérésre Görögországban vették őrizetbe Alekszander Vinniket. Az orosz hekkerkirály az amerikai ügyészség szerint 2011…

Folytatás →

Leonardo DiCaprio visszaadott egy Oscart
Permalink

Leonardo DiCaprio visszaadott egy Oscart

Nem kell megijedni, nem a régóta áhított saját szobrát, hanem Marlon Brandóét. Az óriási malajziai…

Folytatás →

Kaszinó a világ végén, ahol Trump kedvence mossa kínai milliárdosok pénzét
Permalink

Kaszinó a világ végén, ahol Trump kedvence mossa kínai milliárdosok pénzét

3,9 milliárd dolláros forgalmat mutatott ki a Best Sunshine kaszinó Saipan szigetén. A VIP-asztalok 170…

Folytatás →

Hogyan lopjunk el 3,7 milliárd dollárt?
Permalink
Kiemelt

Hogyan lopjunk el 3,7 milliárd dollárt?

Erre kíváncsiak az amerikai hatóságok, melyek New Yorkban a Goldman Sachs pénzügyi óriás kétes malajziai…

Folytatás →

Vádat emeltek az előző argentin elnök ellen
Permalink

Vádat emeltek az előző argentin elnök ellen

Vádat emeltek szombaton Argentínában pénzmosás miatt az ország előző államfője, Cristina Fernandez de Kirchner ellen.

Folytatás →

  • 1
  • 2